![]() |
باند کلاهبرداری با تراکنش مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی کشف شد - نسخهی قابل چاپ +- تالار گفتمان دانشنامه دین اسلام (https://shargh.us/forum) +-- انجمن: انقلاب اسلامی و دفاع مقدس (https://shargh.us/forum/forumdisplay.php?fid=233) +--- انجمن: متفرقه (https://shargh.us/forum/forumdisplay.php?fid=250) +---- انجمن: انديشكده ها (https://shargh.us/forum/forumdisplay.php?fid=406) +---- موضوع: باند کلاهبرداری با تراکنش مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی کشف شد (/showthread.php?tid=16559) |
باند کلاهبرداری با تراکنش مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی کشف شد - shia - 11-24-2019 باند کلاهبرداری با تراکنش مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی کشف شد/۹ متهم دستگیر شدند هاشمیان از شناسایی بزرگترین باند کلاهبرداری شبکهای پولشویی کشور و دستگیری ۹ متهم اصلی این شبکه در گلستان خبر داد. باند کلاهبرداری با تراکنش مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی کشف شد/۹ متهم بزرگترین شبکه پولشویی کشور در گلستان دستگیر شدند/ کشف ۱۰۰۰ میلیارد تومان املاک و ۲۰ کیلو شمش طلابه گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، هادی هاشمیان صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی و انهدام بزرگترین باند و شبکه پولشویی کشور در استان گلستان اظهارداشت: در مدت ۶ سال فعالیت این شبکه پولشویی، تراکنش مالی این باند حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. او افزود: این باند ۳ سرشبکه اصلی و ۶ همدست اصلی داشتند که همه این افراد دستگیر شدند. علاوه براین بررسیها نشان میدهد ۳۰۰ نفر عضو فعال این باند در سه استان گلستان، تهران و سمنان بودند. رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: معاملات املاک، مستقلات، سهامهای بورسی و غیربورسی، شمش، ارزش، سکه، خروج پول از کشور و سرمایهگذاری در کشورهای همسایه از اقدامات این باند بوده است. او گفت: ارزیابی اولیه املاک متهمان تاکنون یکهزار میلیارد تومان برآورد شده و همچنین ۴۰ شرکت خدماتی، تولیدی و تجاری نیز از متهمان شناسایی شده است. هاشمیان ادامه داد: بیش از ۱۰۰ خودروی سبک و سنگین این شبکه پولشویی و دهها کیلوگرم شمش طلا که تاکنون ۲۰ کیلوگرم شناسایی و کشف شده است، از دیگر موارد این پرونده است. او گفت: کلاهبرداران با افتتاح صدها حساب بانکی به نامهای واهی، سودهای کلان به جیب زدهاند. علاوه براین متهمان برای پولشویی و فرار مالیاتی هیچگونه اموالی به نام خود نداشتند و همه املاک و اموال به نام افراد دیگر است، اما با وکالتنامهها و اقرارنامههایی که از این افراد میگرفتند، در عمل همه سودها به جیب آنان میرفت. رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: بررسیهای بیشتر درباره این پرونده و شناسایی اموال متهمان همچنان ادامه دارد. بزرگترین باند کلاهبرداری شبکهای پولشویی کشور در گلستان شناسایی و دستگیر شدند. با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان گلستان بزرگترین باند کلاهبرداری شبکهای و پولشویی کشور در گلستان شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند. تراکنش مالی این باند طی ۶ سال چیزی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. این باند در سه استان گلستان، سمنان و تهران فعالیت داشت. |